|
GPF Service e
ESA Software |
STUDI
COMMERCIALISTI E PROFESSIONALI
-
Antiriciclaggio
La
II e III direttiva UE in tema di Antiriciclaggio pone a
carico degli Studi Commercialisti una serie di nuovi
adempimenti che vanno dalla mera identificazione dei
clienti, all’individuazione delle prestazioni fornite, alla
segnalazione delle eventuali operazioni sospette, fino ai
controlli antiterrorismo, con significativi effetti sul
piano anche penale.
Il modulo
antiriciclaggio consente di adempiere alla tenuta dell’AUI
(archivio unico informatico) ed i collegamenti con la
procedura contabile rendono possibile al Professionista
aggiornare rapidamente le anagrafiche dei clienti.
All’interno della
procedura contabile è consentito attivare a scelta
dello Studio Commercialista alcuni controlli che attuano il
monitoraggio in modo agevole del superamento del limite
normativo previsto per i pagamenti in contanti sia in sede
di registrazione dei documenti che in modalità estemporanea
mediante apposite stampe contabili.
È altresì prevista la
funzionalità di verifica del soggetto, sia esso fisico o
giuridico, ai fini dell’antiriciclaggio ed anche
dell’antiterrorismo, con collegamento diretto ad una
specifica banca dati contenente i nominativi dei soggetti
riconosciuti come sospetti dagli organismi internazionali
preposti a tali controlli
|
|
